GClub ผ่านมือถือ บริษัทในเครือของอุตสาหกรรมชั้นนำและหนึ่งในพอร์ทัลการพนันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่พบทางออนไลน์ LCB.org ได้ทำการสอบสวนต่อไปเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์ROGUE และเพิ่มชื่ออื่นในรายการของพวกเขา LCB ทำงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้เล่น โดยมุ่งเน้นที่ความพยายามของพวกเขาในการค้นคว้าเครือข่ายขนาดใหญ่ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
งานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งของพวกเขาคือการให้บริการไกล่เกลี่ยระหว่างคาสิโนและผู้เล่น แทรกแซงในนามของผู้บริโภคเว็บไซต์เกม เป้าหมายของ LCB คือการปรับปรุงการสื่อสารระหว่างผู้เล่นและเว็บไซต์เกมออนไลน์ โดยพยายามแก้ไขความเข้าใจผิดหรือข้อขัดแย้งใดๆ
ด้วยความพยายามของพวกเขา คู่มือการพนันจึงสามารถแสดงคาสิโนที่มีชื่อเสียงได้ตลอดจนตรวจสอบข้อเสนอของพวกเขา แบรนด์ยังสามารถเปิดเผยไซต์เกมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นนักล่าและหลอกลวงในธรรมชาติ รายละเอียดในรายงานล่าสุด Sekabet คาสิโนออนไลน์ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าทั้งไม่ซื่อสัตย์และห่างเหิน โดยให้สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
แล้ว Sekabet ได้รับชื่อเสียงนี้มาได้อย่างไร? แบรนด์ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินรางวัลที่ถูกต้องให้กับผู้เล่นที่ได้รับรางวัลอย่างถูกต้อง มีรายงานว่าแบรนด์ดังกล่าวไม่ได้ชำระเงินให้เสร็จสิ้น ให้การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ตอบสนองหรือหยาบคาย ตลอดจนเสนอเกมที่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ได้รับอนุญาต
บอร์ดสนับสนุนคาสิโน LCB Direct เป็นสถานที่ที่ผู้เล่นที่ถูกเอาเปรียบจากไซต์สามารถโพสต์ข้อร้องเรียนได้ สมาชิกหลายคนบ่นว่าเวลาถอนช้าและการถอนที่รอดำเนินการซึ่งดูเหมือนจะไม่มีการโพสต์
ตั้งแต่เดือนมีนาคมของปีนี้ ความพยายามมุ่งเน้นไปที่การพยายามแก้ไข ข้อพิพาทระหว่างผู้เล่น และSekabet พยายามที่จะเห็นผู้เล่นได้รับเงินคืนขั้นต่ำหรือได้รับเงินรายได้ของพวกเขา ในที่สุดก็บรรลุข้อตกลงในหลายกรณี อย่างไรก็ตาม ยังมีการร้องเรียนที่รอดำเนินการอยู่หนึ่งรายการ
ที่ WCD เราได้ตรวจสอบ Sekabet ฉบับสมบูรณ์ และสามารถระบุข้อเท็จจริงที่กล่าวหาเกี่ยวกับแบรนด์ได้ อันดับแรก เราได้เรียนรู้ว่าใบอนุญาต Curacao ของพวกเขา หมดอายุและยังไม่ได้ต่ออายุ จากนั้น เราพบว่าเกม Novamaticที่นำเสนอไม่มีลิขสิทธิ์และเป็นสำเนาของเกมต้นฉบับของแบรนด์ละเมิดลิขสิทธิ์
เนื่องจากการค้นพบของเราพร้อมกับการวิจัยของ LCB ขอแนะนำว่าผู้เล่นอย่าเข้าเยี่ยมชม Sekabet Casino ผู้เล่นควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและค้นหาไซต์อื่น ๆ ที่จะสนุกกับการเล่นเกมออนไลน์
ผู้อำนวยการของ Banco de Costa Rica (BCR) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบสวนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการที่ระบุไว้ในหนังสือกีฬาออนไลน์ 5Dimes สื่อท้องถิ่นLa Nacionรายงานเมื่อวันอังคารว่าบัญชีสองบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Marisol Carvajal Cordero มีรายได้ 1,528 ล้านดอลลาร์ในปี 2014 (เกือบหนึ่งพันล้านโคลอนหรือ 10% ของงบประมาณของประเทศคอสตาริกา) ตามร้านค้า บัญชีตั้งอยู่ในมอลตาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) Costa Rican Times ให้บริการแปลบทความ ภาษาอังกฤษ
BCR ปิดบัญชีในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินได้ รายงานอ้างว่าเงินจำนวนเกือบ 1.53 พันล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยัง Red Planet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ 5Dimes ธนาคารในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และสเปน ได้โอนเงินจำนวน 67 ล้านดอลลาร์ให้กับ Latinamerica Trust & Escrow Company SA (LATCO) ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในคอสตาริกา เงินส่วนใหญ่ถูกโอนไปยังบัญชี LATCO อื่น ๆ โดยประมาณหนึ่งในสามจะโอนไปยังบัญชีปานามาและเปรู และ 3% จะถูกเบิกจ่ายเป็นเช็คแคชเชียร์
ผู้ตรวจสอบ BCR กล่าวว่า Woodtree Equipment Limited ของ Marisol Carvajal Cordero ในมอลตาและ Latitude Global FZE เป็นบริษัทต่างชาติที่เกี่ยวข้อง
ดราม่าและวางอุบายเข้ามาในภาพเมื่อเราเห็นว่า LATCO ถูกควบคุมโดยทีมสามีและภรรยา Manfred Pino และ Jennifer Morsink มอร์ซิงก์ควบคุมหุ้น 23% และเป็นเหรัญญิกของบริษัท Pino บอกกับสำนักข่าวว่าการสอบสวนเป็นการตอบโต้โดยประธาน BCR Paola Mora Tumminelli ซึ่งสงสัยว่า Morsink ยื่นเรื่องร้องเรียนความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อประธานาธิบดีเมื่อสองสามเดือนก่อนที่บัญชีจะถูกปิดอย่างกะทันหัน นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่าหากให้เวลามากกว่า 72 ชั่วโมงในการผลิตเอกสารประกอบเกี่ยวกับการโอน เขาจะมี
ไม่มีใครถูกเรียกเก็บเงิน ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าผู้สืบสวนของสหรัฐฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง เว็บไซต์ 5Dimes และสายโทรศัพท์เปิดใช้งานแล้ว
ในกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาการฟอกเงินในอเมริกากลาง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เราได้รายงานว่าเวสเทิร์น ยูเนี่ยนเพิ่งได้รับหมายเรียกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันบางประเภท ผู้สอบสวนในสหรัฐฯ กำลังมองหารายละเอียดของธุรกรรมทางการเงินจากตัวแทนชาวนิการากัวมากกว่า 40 รายในช่วงปี 2551-2556 รวมถึงธุรกรรมที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี 2556 และ 2557 โดยไม่มีการตั้งข้อหาใดๆ ในการสอบสวนนั้น
คณะกรรมการ Senate Blue Ribbon จะพยายามแก้ไขช่องโหว่ในพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน (AMLA) ในวันอังคารที่จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการ ฟอกเงินข้ามพรมแดน และการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า 81 ล้านดอลลาร์ ที่ ธนาคารและคาสิโนของฟิลิปปินส์
เรื่องนี้เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก Teofisto “TG” Guingona III ประธานคณะกรรมการ Blue Ribbon ได้ส่งหมายเรียกบุคคลจากภาคการธนาคาร รวมถึง Amado M. Tetangco Jrr ซึ่งเป็นผู้ว่าการ Bangko Sentral ng Pilipinas ( BSP) และประธานสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLC)
ภาคคาสิโนจะถูกสอบสวนโดย Cristino L. Naguiat Jr. ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของPhilippine Amusement and Gaming Corporation ( PACGOR ) ของรัฐ นอกจากนี้ ยังมีการส่งคำเชิญไปยัง Teresita J.Herbosa สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เพื่อเข้าร่วมการไต่สวนสาธารณะ ซึ่งจัดขึ้นที่ห้อง Jose P. Laurel ที่วุฒิสภา ตามรายงานของ Manilla Bulletin
Reelectionist และประธานวุฒิสภา Franklin M. Drilon กล่าวว่าการรวมคาสิโนไว้ในการรายงานข่าวของ AMLA เป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่รอประธานาธิบดีคนต่อไป Drilon ตั้งข้อสังเกตว่าในบรรดาคำแนะนำของ Financial Action Task Force (FATF) ในปารีสที่รวมอยู่ในการรายงานข่าวของ AMLA คือธุรกรรมต่างๆ เช่น คาสิโน ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตรา และบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้ระบบการเงินของประเทศสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาของการขึ้นบัญชีดำโดย FATF
Drilion ยังกล่าวอีกว่ากฎหมาย AMLA ได้รับการแก้ไขโดยสภาคองเกรสเพื่อให้สอดคล้องกับ FATF เพื่อขยายความครอบคลุมด้วยข้อยกเว้นของคาสิโนเนื่องจากรุ่นที่ขัดแย้งกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา คาสิโนรวมอยู่ในการรายงานข่าวของ AMLA ในเวอร์ชั่นวุฒิสภา แต่ไม่ใช่ในเวอร์ชั่นเฮาส์
อดีต ส.ว. Panfilo M. Lacson ผู้เข้าแข่งขันชั้นนำในการแข่งขันวุฒิสมาชิกเดือนพฤษภาคมกล่าวว่าหากได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญหลักของเขาจะทำให้บทบัญญัติของ AMLA กระชับขึ้น Lacson หนึ่งในผู้เขียนของ AMLA กล่าวว่าเขาจะแนะนำการแก้ไขที่ทำให้ฟิลิปปินส์จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานของ FATF อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่าหลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวมูลค่า 81 ล้านดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ การฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาผ่านคาสิโนจะถูกตรวจสอบ
ตามคำแถลงที่ออกโดยตำรวจ มีผู้ต้องสงสัยสี่คนที่พยายามโกงผู้อุปถัมภ์ที่ คาสิโน Marina Bay Sandsถูกจับกุม
ตำรวจกล่าวในวันนี้ว่าพวกเขาได้รับการแจ้งเตือนให้สงสัยว่ามีการโกงเกิดขึ้นที่ Marina Bay Sands ในสิงคโปร์ตามแหล่งข่าวในพื้นที่ หลังจากการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตอบสนองจากสาขาการสืบสวนอาชญากรรมคาสิโน (CCIB) ของแผนกสอบสวนคดีอาญา (CID) ได้จัดการระบุตัวตนของผู้ต้องสงสัยสี่ราย
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้หญิงสามคนและชายหนึ่งคน ซึ่งมีอายุระหว่าง 27 และ 60 ปี ที่สนามบินนานาชาติชางงี การสืบสวนเบื้องต้นเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสี่เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของการโกงกลุ่มลูกค้าในมารีน่าเบย์แซนด์สภายใต้หน้ากากเพื่อช่วยพวกเขาวางเดิมพัน
หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ผู้ต้องหาทั้งสี่คนอาจถูกพิพากษาจำคุกสูงสุด 10 ปี และปรับด้วย ตำรวจในสิงคโปร์กำลังแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังในคาสิโนและแนะนำไม่ให้ผู้อุปถัมภ์รายอื่นวางเดิมพันสำหรับพวกเขาที่โต๊ะเล่นเกม
Marina Bay Sands เพิ่งเป็นข่าวเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเมื่อมีการสอบสวนคดีที่คาสิโนเกี่ยวกับชิปปลอมที่น่าสงสัยซึ่งเริ่มในช่วงหลังเดือนพฤศจิกายน 2558 นำไปสู่การจับกุมชายชาวสิงคโปร์ เชื่อว่าชายผู้นี้เป็นผู้นำองค์กรที่รับผิดชอบชิปคาสิโนปลอมในสิงคโปร์
รายละเอียดเริ่มปรากฏให้เห็นในการปล้นธนาคารไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ โดยผู้ว่าการธนาคารกลางบังกลาเทศลาออกพร้อมกับเจ้าหน้าที่สองคนถูกไล่ออก มีรายงานว่าถูกขโมยไป 81 ล้านดอลลาร์จากบัญชีของธนาคารในสหรัฐฯ ที่ Federal Reserve และReutersรายงานว่าเงินจำนวน 30 ล้านดอลลาร์นั้นถูกส่งไปยังผู้ให้บริการขยะในฟิลิปปินส์ ยอดดุลทำให้มันกลายเป็นสองคาสิโนตามที่เจ้าหน้าที่พูดก่อนการพิจารณาของวุฒิสภาฟิลิปปินส์ Reuters กล่าว
อาชญากรไซเบอร์ที่ไม่รู้จักถูกกล่าวหาว่าพยายามขโมยเงิน 951 ล้านดอลลาร์จากบัญชี Fed ของธนาคารบังกลาเทศเมื่อเดือนที่แล้ว และจัดการนำเงินจำนวนนั้นไป 81 ล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ การกู้คืนเงินอาจใช้เวลาหลายเดือนและเจ้าหน้าที่ธนาคารกล่าวว่าผู้กระทำความผิดไม่น่าจะถูกจับได้
นอกจากผู้ว่าการธนาคารกลางบังกลาเทศ Atiur Rahman จะลาออกแล้ว รัฐบาลยังไล่รองผู้ว่าการธนาคารอีก 2 คนออกจากธนาคาร ตามการระบุของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Abul Maal Abdul Muhith Bloomberg Business รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงถือ Federal Reserve รับผิดชอบเงินที่ถูกขโมยโดยกล่าวว่า “เราเก็บเงินไว้กับ Federal Reserve Bank และความผิดปกติจะต้องอยู่กับผู้ที่จัดการกองทุนที่นั่น” เขากล่าว “เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะไม่มีความรับผิดชอบ”
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม โฆษกธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปฏิเสธว่าระบบธนาคารใด ๆ ถูกบุกรุกและไม่มีหลักฐานว่ามีการพยายามเจาะระบบใด ๆ เกี่ยวกับปัญหาปัจจุบัน
หนังสือพิมพ์เดลีอินไควเรอร์ของฟิลิปปินส์ได้เปิดเผยเรื่องราวครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ หลังจากที่งดเผยแพร่ผลการวิจัยตามคำร้องขอของสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLC) เพื่อให้ผู้สอบสวนของสภาสามารถดำเนินการไต่สวนในเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นได้ World Casino News หยิบเรื่องขึ้นมาทันทีแต่ปฏิเสธที่จะตั้งชื่อคาสิโนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องจนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติม
PAGCOR บริษัท บันเทิงและเกมของฟิลิปปินส์ซึ่งดูแลคาสิโนในฟิลิปปินส์และดำเนินการพวกเขาเริ่มสอบสวนข้อกล่าวหาว่าเงินบางส่วนไหลผ่านคาสิโนภายใต้การดูแลของพวกเขา แต่กล่าวว่าเงินที่เข้ามาในคาสิโนได้ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว ธนาคาร. ตั้งแต่นั้นมาพวกเขากล่าวว่าแม้ว่าพวกเขาจะเต็มใจที่จะวางคาสิโนในประเทศภายใต้พระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน การกระทำดังกล่าวจะไม่รับประกันว่ากรณีที่คล้ายกันจะไม่เกิดขึ้นอีกหากหน่วยงานต้นน้ำไม่ได้ป้องกันพวกเขา
ประธาน Pagcor และหัวหน้าผู้บริหาร Cristino L. Naguiat จูเนียร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่การพิจารณาของวุฒิสภาเกี่ยวกับการฟอกเงินในวันนี้ว่า “การรวมคาสิโนในสถานประกอบการที่ตรวจสอบกิจกรรมการฟอกเงินจะไม่ป้องกันความล้มเหลวของระบบในระดับธนาคารเพราะธนาคาร เป็นผู้รักษาประตูหลักในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย” นาเกียตกล่าว
เขาย้ำจุดยืนที่ได้รับไม่นานหลังจากการประกาศว่า PAGCOR กำลังสืบสวนเหตุการณ์นั้นอยู่ ว่าเป็นหน้าที่ของธนาคาร ไม่ใช่องค์กรของเขา ในการพิจารณาว่าเงินทุนที่ออกมาจากธนาคารไม่ได้มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากธนาคารได้รับคำสั่งจากกฎหมาย ที่จะทำอย่างนั้น
คาสิโนสามแห่งมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อกล่าวหา แต่ไม่มีการแสดงต่อสาธารณะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ยอมรับความรู้ใด ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ ที่สื่อกล่าวถึง โดยเริ่มด้วยThe Enquirerได้แก่ Midas Hotel and Casino , Solaire Resort and Casinoและ City of Dreams Manila คาสิโนยังไม่ได้รับการคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ แต่มีแนวโน้มว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้า
Teresita Herbosa หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประธานร่วมของสภาต่อต้านการฟอกเงินต้องการการจัดการด้านศิลปะและคาสิโนที่ครอบคลุม “ฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับการพิจารณาสำหรับการแก้ไขรอบต่อไป” เฮอร์โบซากล่าวกับสื่อในการประชุมระดับภูมิภาคเมื่อวันจันทร์
คำขอหมายจับที่ยื่นโดยเจ้าหน้าที่สอบสวนของ Department of Homeland Security ในศาลแขวงสหรัฐในฟิลาเดลเฟีย อ้างว่าบัตรของขวัญ Amazon ถูกใช้โดยผู้ดำเนินการเว็บไซต์การพนันนอกชายฝั่งเพื่อฟอกเงินเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
การยื่นฟ้องอ้างว่าในความพยายามที่จะเลี่ยงผ่านการควบคุมของระบบการเงินของสหรัฐฯ ในการทำธุรกรรมการพนัน ลูกค้าในสหรัฐฯ ได้รับคำสั่งจาก เว็บไซต์การพนันใน คอสตาริกา ให้เติมเงินในบัญชี การเดิมพันกีฬา 5Dimes ของพวกเขา โดยใช้บัตรของขวัญ Amazon จากข้อมูลของ feds เงินรางวัลของลูกค้าในสหรัฐฯ จะถูกจ่ายด้วยบัตรของขวัญ Amazon หรือในสินค้าที่พวกเขาเลือกบน Amazon.com
เอกสารอ่านว่า “[T] การสอบสวนของเขาระบุว่า 5Dimes ได้พัฒนาทางเลือกแทนวิธีการชำระเงินออนไลน์แบบเดิม ซึ่ง 5Dimes ไม่สามารถใช้งานได้ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง เพื่อดำเนินการเดิมพันที่ผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา” และ “ทางเลือกที่ผิดกฎหมายนี้อาศัยการใช้ [บัตรของขวัญ Amazon] ซึ่งเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Amazon” ตามre/ code
คดีนี้จัดทำขึ้นโดยคำขอหมายจับความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเพื่อยึดเงินทั้งหมด $159,000 ซึ่งขณะนี้กระจายไปใน 15 บัญชีใน Amazon ที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับ 5Dimes บัญชี Amazon ที่มีชื่อเช่น GC Lover และ Blue Iguana มีกองทุนรวมเกือบ 1.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตามการยื่นบัญชี GC Lover ถูกปิดโดย Amazon
นักพนันจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 5Dimes หากบัญชีของพวกเขาได้รับเงินจากบัตรของขวัญ Amazon บริษัทพนันได้รับคำสั่งจากบริษัทให้ซื้อบัตรของขวัญเหล่านี้ด้วยเงินสดจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และรูปถ่ายของข้อมูลบัตรพร้อมใบเสร็จรับเงินทางอีเมล นักพนันจะได้รับโบนัส 10 เปอร์เซ็นต์จากไซต์การพนันหากพวกเขาเลือกที่จะรับรางวัลผ่านบัตรของขวัญจาก Amazon ที่เพิ่มลงในบัญชี Amazon ของพวกเขา แอปพลิเคชันระบุว่าบริษัทใช้บัตรของขวัญเพื่อซื้อสินค้า เช่น เสื้อสเวตเตอร์แบบกำหนดเอง 50 ตัวที่มีโลโก้ 5Dimes และเก้าอี้สำนักงาน 100 ตัว
จากข้อมูลของอัยการกลาง เงินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ถูกใส่เข้าไปในเครื่องสล็อตแมชชีนที่คาสิโนในโอคลาโฮมาโดยบุคคลที่พวกเขากล่าวว่าเป็นศูนย์กลางของวงแหวนยาเสพย์ติด ขนาดใหญ่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ รัฐมิสซูรี
เมื่อเดือนที่แล้ว Patrick Brigaudin วัย 54 ปีจาก Springfield ถูกจับพร้อมกับชายอีกสามคนในข้อหาสมคบคิดเพื่อแจกจ่ายยาจำนวนมาก ตามเอกสารของศาล เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่พบเฮโรอีนเมทแอมเฟตามีนในปริมาณมากในโรงรถของเขา
ในการดำเนินการของรัฐบาลที่จะให้ Brigaudin ถูกคุมขังโดยไม่มีการผูกมัดจนกว่าจะมีการพิจารณาคดี อัยการบอกกับศาลว่าการจับกุมเขาคือจุดสุดยอดของการสอบสวนที่กินเวลาเกือบสองปีครึ่งและเจ้าหน้าที่มีอำนาจจับยาบ้ามากกว่า 50 ปอนด์ ทั้งหมด ซึ่งอาจนำมาประกอบกับเด็กอายุ 54 ปีตามที่รายงานโดย ผู้นำ ข่าวสปริงฟิลด์ เอกสารของศาลระบุว่ามีการตัดสินโดยผู้สอบสวนว่า Brigaudin ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐมิสซูรีเป็น “ผู้แจกจ่ายยาบ้ารายใหญ่” อัยการกล่าวในญัตติว่าเขาเพิ่งเดินทางไปต่างประเทศและเขาสามารถเข้าถึง “เงินจำนวนมหาศาล”
รีสอร์ท คาสิโนปลายน้ำใน Quapaw รัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยชนเผ่า Quapaw ให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นระหว่างเดือนมกราคม 2552 ถึงเมษายน 2558 Brigaudin ใส่เงินเกือบ 10.1 ล้านดอลลาร์ในเครื่องสล็อตและถอนเงินมากกว่า 8.4 ล้านดอลลาร์จากพวกเขาเล็กน้อย อัยการกล่าว พวกเขาเขียนว่าหลักฐานจำนวนมากที่ต่อต้านเขาและประโยคสำคัญที่เขาเผชิญทำให้จำเลยมีแรงจูงใจที่จะหลบหนีหากได้รับการปล่อยตัวในพันธบัตร
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางเห็นรถบรรทุก Dodge ถูกขับเข้าไปในโรงรถของเขาจากการเฝ้าระวังที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางตั้งขึ้นนอกบ้าน Brigaudin เขาและชายอีกสามคนก็ถูกควบคุมตัว สถานที่ให้บริการถูกบุกค้นอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับหมายค้นเมื่อสองสามวันก่อน ตามคำร้องเรียน ในห้องลับใต้เตียงของเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ พบเฮโรอีน 6 ปอนด์ครึ่งและยาบ้า 12 ปอนด์
ชายอีกสามคนในที่เกิดเหตุ รวมถึง Timothy Hall อายุ 54 ปี Adrian Ortiz-Corrales อายุ 41 ปี และ Eduardo Diaz วัย 51 ปี ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการจำหน่ายยา Brigaudin พร้อมกับจำเลยอีกสามคนถูกจับโดยไม่มีพันธะ
เจ้าหน้าที่ควบคุมความเสียหายที่ คาสิโน ในเขตเอดมันตันหลังจากพบว่าพวกเขาเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ที่ทำให้ข้อมูลลูกค้าและพนักงานตกอยู่ในความเสี่ยง
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ River Cree Resort & Casino ในเมือง Enoch รัฐ Alberta ประเทศแคนาดาล่มในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สถานการณ์ที่ทำให้มันเกิดขึ้นไม่ชัดเจนจนถึงสัปดาห์นี้
Vic Mahajan ความคิดแรกของผู้จัดการทั่วไปของคาสิโนรีสอร์ทคือความล้มเหลวทางเทคนิคทำให้ระบบหยุดทำงานเพียงเพื่อตระหนักว่าเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นจริงตามที่รายงานโดยHuffPost Alberta Mahajan กล่าวว่าข้อมูลลูกค้าและพนักงานถูกขโมย แต่พื้นคาสิโนไม่ได้รับผลกระทบจากการโจรกรรมทางไซเบอร์ อย่างไรก็ตาม เขาจะไม่บอกว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกี่คน
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าตำรวจและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ของบริษัทเอกชนได้รับการติดต่อทันทีที่พบการโจมตี Mahajan ไม่ได้เปิดเผยประเภทของการโจมตีทางไซเบอร์หรือข้อมูลใดที่ถูกบุกรุก Mahajan กล่าวว่า River Cree พยายามกลั่นกรองรายละเอียดทั้งหมด และเขาตระหนักดีว่า “มีข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างในระบบของเราที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงานเช่นเดียวกับลูกค้า และข้อมูลนั้นหายไปมากน้อยเพียงใด เรากำลังพยายาม กำหนดสิ่งนั้น”
บุคคลที่ข้อมูลอาจถูกบุกรุกในการโจมตีได้รับการติดต่อจาก River Cree นอกจากนี้ คณะกรรมการการเล่นเกมและสุราของอัลเบอร์ตายังได้รับการติดต่อและกำลังสอบสวนอยู่
เมื่อริเวอร์ครีรีสอร์ทแอนด์คาสิโนมูลค่า 178 ล้านดอลลาร์เปิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ทางตะวันตกของเมืองเอดมันตันก็กลายเป็นคาสิโนแห่งแรกของชนเผ่าอะบอริจินในจังหวัดอัลเบอร์ตาตามที่สถาบันวิจัยการพนันแห่งอัลเบอร์ตา The Edmonton Marriott at River Cree Resort สร้างขึ้นเพื่อเป็นคาสิโน “ปลายทาง” ซึ่งมีบาร์และร้านอาหาร โรงแรมสูง 9 ชั้น 255 ห้อง พร้อมด้วยศูนย์ออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ และลานฮ็อกกี้น้ำแข็ง 2 แห่ง Enoch Cree Nation ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเพียงผู้เดียวเมื่อเสร็จสิ้นข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย Paragon Gaming Inc. แห่งลาสเวกัส รัฐเนวาดาในเดือนมกราคม 2014 พื้นคาสิโนมีโต๊ะเกม 34 โต๊ะ หลุมโป๊กเกอร์ และเครื่องสล็อตมากกว่า 1,100 เครื่อง .
ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายน 2014, Rational Group ถูกซื้อกิจการโดย Amaya Gaming Rational Group เป็นบริษัทแม่ของPokerStarsและFull Tilt pokerโดยขายให้กับ Amaya ในราคา 4.9 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ Amaya Gaming ซึ่งซื้อขายในโตรอนโตภายใต้ AYA มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 50% ในวันก่อนการทำธุรกรรมระหว่าง Rational Group และ Amaya การเพิ่มขึ้นนี้แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ของแคนาดาและเริ่มการสอบสวน เพียงหนึ่งวันหลังจากประกาศการเข้าซื้อกิจการสู่สาธารณะ สต็อกของ Amaya ก็เพิ่มขึ้นอีก 30%
มีการประกาศในวันนี้ว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและ Autorté des Marchés Financiers, AMF ได้ยื่นฟ้องในคดีนี้อย่างเป็นทางการแล้ว AMF เป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของควิเบก ซึ่งขณะนี้ได้ยื่นฟ้อง 23 ข้อหาในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน โดยห้าข้อกล่าวหานั้นเป็นการฟ้องร้องกับDavid Baazovประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Amaya Gaming
Baazov ถูกกล่าวหาว่าให้ความช่วยเหลือด้านการค้าในขณะที่อยู่ในความครอบครองของข้อมูลพิเศษ เขายังถูกตั้งข้อหาว่ามีอิทธิพลหรือพยายามโน้มน้าวราคาตลาดของหลักทรัพย์ของ Amaya Gaming ค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับการสื่อสารข้อมูลที่เป็นเอกสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจส่งผลให้ Baazov ต้องจ่ายค่าปรับจำนวนมากหรือต้องโทษจำคุกตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ถูกตั้งข้อหา
Baazov ออกแถลงการณ์เมื่อเช้านี้ซึ่งเขาระบุความบริสุทธิ์ของเขาและระบุว่าในที่สุดชื่อของเขาจะถูกล้าง ในแถลงการณ์ Baazov ให้ความเห็นว่า: “ข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นเท็จ และฉันตั้งใจที่จะโต้แย้งข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างจริงจัง แม้ว่าฉันจะผิดหวังอย่างสุดซึ้งกับการตัดสินใจของ AMF แต่ฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าฉันจะถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดทั้งหมด”
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น Amaya ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 ถึงมิถุนายน 2557 ระยะเวลารวมหกเดือน หลุยส์ มอริสเซ็ตเป็นซีอีโอและประธาน AMF ซึ่งระบุว่า AMF ได้กำหนดให้การปราบปรามการซื้อขายข้อมูลโดยใช้ข้อมูลภายในที่ผิดกฎหมายและการบิดเบือนตลาดเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เนื่องจากพฤติกรรมประเภทนี้ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชนและความสมบูรณ์ของตลาดของพวกเขา
Dave Gadhia ผู้อำนวยการหลักของ Amaya Gaming แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยระบุว่า Baazov ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสมาชิกอิสระของคณะกรรมการ และ Amaya ดำเนินการตรวจสอบภายในจากภายนอกซึ่งดูแลโดยสมาชิกคณะกรรมการอิสระ การตรวจสอบนี้ได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและไม่พบหลักฐานใด ๆ ว่ามีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านหลักทรัพย์ของแคนาดา Gadhia กล่าวเพิ่มเติมว่า Amaya ไม่ได้รับข้อมูลใหม่ใด ๆ ที่เป็นฐานของ AMF
Amaya ระบุว่าพวกเขากำลังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ AMF และได้ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับกรอบเวลาที่AMF กำลังสืบสวนอยู่และจะมีการโพสต์สรุปข้อมูลนี้บนเว็บไซต์ของ Amaya เร็วๆ นี้
AMF ออกแถลงข่าวครั้งแรกซึ่งมีชื่อว่า David Baazov, Yoel Altman และ Benjamin Ahdoot เพื่อนของ Baazov ตั้งแต่วัยเด็กโดยมีข้อกล่าวหา ในเวลาสั้นๆ ได้มีการแถลงข่าวเพิ่มเติม โดยระบุชื่อบุคคล 13 คนที่จะต้องเผชิญกับการระงับสิทธิพิเศษในการซื้อขายเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในกับ Amaya รายการรวมถึง:
นายกเทศมนตรีเมืองทัสเคกี จอห์นนี่ ฟอร์ด ได้เกณฑ์สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในการประมูลเพื่อเคลียร์ทางให้บิงโกอิเล็กทรอนิกส์กลับมาดำเนินการที่Victoryland ซึ่งอยู่ใกล้ เคียง อัยการสหรัฐฯ George Beck เป็นทนายความของรัฐบาลกลางอันดับต้น ๆ ในมอนต์โกเมอรี่ และเขาต้องการให้ผู้ว่าการ Robert Bentley และอัยการสูงสุด Luther Strange ขจัดความสับสนโดยสมัครใจด้วยการตอบคำถามสองสามข้อก่อนที่เขาตัดสินใจว่าสำนักงานของเขามีเหตุผลที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่
1. รัฐยอมรับความแตกต่างทางกฎหมายระหว่างเครื่องสล็อตและเครื่องบิงโกอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่?
2. รัฐสามารถจัดส่งเอกสาร ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หรือความเห็นของศาลอลาบามาที่ประกาศอย่างชัดแจ้งว่าเครื่องจักรดังกล่าวเป็นเครื่อง “สล็อต” ได้หรือไม่
3. หากจุดยืนของรัฐคือเครื่องจักรที่เป็นปัญหาคือเครื่อง “สล็อต” แทนที่จะเป็นเครื่อง “บิงโกอิเล็กทรอนิกส์” รัฐตั้งใจที่จะคัดค้านการทำงานของเครื่องจักรดังกล่าวในที่ดินของชนเผ่าและที่ไม่ใช่ชนเผ่าหรือไม่?
4. รัฐอลาบามาพิจารณาบันทึกความเข้าใจข้อใดข้อหนึ่ง (ทำเครื่องหมายว่าจัดแสดง D และ E ในจดหมาย) ว่าเป็นข้อตกลงระหว่างชนเผ่า หรือการเจรจาเรื่องข้อตกลงดังกล่าว ที่อนุญาตให้เล่นเกมระดับ III บนดินแดนชนเผ่าในแอละแบมา ?
(ที่มา: alabamanews.net )
คำถามและคำตอบที่คาดคะเนดูเหมือนจะทำให้สำนักงานของ AG อยู่ในสิ่งที่พวกเขาอาจเรียกว่า ‘ผักดอง’ ในอลาบามา สำนักงานของ AG พร้อมด้วยตำรวจของรัฐบุกเข้าไปในคาสิโน Victoryland และยึดเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ เรียกพวกเขาว่าสล็อตที่ผิดกฎหมาย จากนั้นพวกเขาก็ขายหรือโอนบางส่วนไปยังPoarch Band of Creek Indiansหรือบุคคลอื่นที่ดำเนินการในคาสิโนของชนเผ่าหนึ่งแห่งหรือมากกว่า ปัญหาคือ ชนเผ่านี้ดำเนินการภายใต้เครื่องเล่นเกม Class II ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถเสนอบิงโกเท่านั้น ไม่ใช่เครื่องสล็อต หากเครื่องเป็นสล็อตบนพื้น Victoryland พวกเขาจะต้องยังคงเป็นสล็อตบนชั้นคาสิโน Wind Creek
นายกเทศมนตรีฟอร์ดประกาศจดหมายเมื่อวันพฤหัสบดี แต่เมื่อปิดทำการในวันศุกร์ ทั้งผู้ว่าการและสำนักงานของ AG ก็ไม่ตอบสนองต่อข้อซักถามของสื่อ จดหมายนี้มีต้นกำเนิดมาจากการสนทนาที่อัยการสหรัฐฯ และนายกเทศมนตรีมีขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว นายกเทศมนตรีฟอร์ดเชื่อว่าสิทธิพลเมืองของผู้อยู่อาศัยในเขต Macon ถูกละเมิดเมื่อ Victoryland ถูกจู่โจม บังคับให้ต้องปิดตัวลงและปล่อยให้คน 2,000 คนไม่มีงานทำ ผู้พิพากษาศาลวงจรตัดสินเมื่อปีที่แล้วว่ารัฐกำลังแยก Victoryland เพื่อบังคับใช้ในขณะที่องค์กรการค้าอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ผู้พิพากษา Shashy ให้เวลารัฐ 45 วันในการปิดสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ หรือส่งคืนเครื่องจักรโดยอ้างถึงมาตราการป้องกันที่เท่าเทียมกันในการพิจารณาคดีของเขา สำนักงานของ AG ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาของรัฐซึ่งอนุญาตให้อยู่ในคำสั่งนั้นชั่วคราวจนกว่าพวกเขาจะได้ยินคดี
แต่สำนักงานของสเตรนจ์อาจต้องกังวลมากกว่าการคืนเงินสดและเครื่องจักร Joker Gaming สำนักงานของเขาได้ทำข้อตกลง (บันทึกความเข้าใจ) กับผู้จำหน่ายเครื่องจักรในปี 2554 อนุญาตให้พวกเขาเก็บเกี่ยวเครื่องจักรและย้ายพวกเขาไปยังคาสิโนชนเผ่า แต่ไม่ใช่ “คาสิโนที่ผิดกฎหมาย” – การเจรจาเหล่านั้นอาจมีผลที่ตามมามาก
ผู้ว่าการเบนท์ลีย์อาจเคยเห็นกลุ่มเมฆพายุรวมตัวกันในเดือนพฤศจิกายน เมื่อเขาลงนามในคำสั่งของผู้บริหารที่ถอดสำนักงานผู้มีอำนาจของสเตรนจ์ออกเพื่อบังคับใช้กฎหมายการพนัน แทนที่จะแนะนำให้เขาเป็นครั้งที่สองให้ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดำเนินการ
แม้ว่าศาลฎีกาจะไม่เคลื่อนไหวใดๆ ในเรื่องก่อนหน้าพวกเขาในกรณีนี้ร่างกฎหมายสองฉบับได้ย้ายผ่านคณะกรรมการในสัปดาห์นี้ซึ่งจะทำให้ปัญหาส่วนใหญ่เป็นที่สงสัย โดยเฉพาะการลงโทษอุปกรณ์เล่นเกมและประมวลคำสั่งผู้บริหารของผู้ว่าการถอดอำนาจบังคับใช้จากอัยการสูงสุด สำนักงาน.